宝鼎科技股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

(资料图片)

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上市公司治理准则》

                        《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础

上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第五届董事会第三

次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

  经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料后，认为

该事务所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，从事上市公司审计工作的

经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司

公司及股东，特别是中小股东利益的情形。为此，我们对此事项表示认可，同意

此议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

  特此公告。

                   独立董事：谭 跃、杨维生、王世莹

                        宝鼎科技股份有限公司董事会

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